董事会议——2012年5月

新墨西哥矿业技术学院校董会

1:30 p.m.2012年5月11日，星期五

梅西会议中心Galena室

新墨西哥州的索科罗

分钟

新墨西哥科技董事会在下午1点37分召开会议.m.，与Richard主席 N. 木匠主持. 其他出席的董事会成员包括摄政王杰瑞·阿米霍 黛博拉·皮科克，瑞金特·亚伯·西尔弗. 以及学生摄政王奥马尔·所罗门. 大学 出席会议的管理人员、工作人员和嘉宾包括:

1. 会议证明通知:会议于下午1点37分开始.m. 由董事会 董事会主席卡彭特在总统洛佩兹确认后正式通知 会议已经安排好了.

2. 议程批准:丽晶 Silver决定批准2012年5月11日的议程 会议安排. 卡彭特主席补充说，执行会议包括 ，将是必要的. 摄政王皮科克随后对议程动议表示附议 赞成，一致通过.

3. 会议纪要:Armijo董事动议批准2012年3月30日会议纪要. 丽晶 Peacock指出，会议纪要反映了为满足OMA的要求而进行的轻微修改 有人附议，动议一致通过.

4. 公告:

登记更新. 校长洛佩兹报告说，2012年秋季入学人数继续增加 track well; in reviewing total reports, the 总统 predicted final enrollment for 2012年秋季将持平，但略高于去年.

矿业协会校园会议. 特伦斯Foreback，州矿业督察 N.M. 在威尼斯人app下载校园里，煤矿安全局详细介绍了他的职责 作为向董事会做ppt展示的一部分. 前面列出的统计数据 related to mineral production and mine safety; and reported that the mine health and 2012年4月30日至5月2日在校园内举行了安全会议，吸引了170人. 总统 洛佩兹指示Foreback与Gerity和Marquez副总统一起确保 该机构认证项目的课程学分.

Dr. 罗梅罗，研究和经济发展副总裁，但作为 一位即将毕业的威尼斯人app下载学生的家长赞扬了注册主任萨拉·格里哈尔瓦 以及她的员工在帮助毕业生方面的出色表现. 副总统 罗梅罗还送给董事会成员一副印有MRO标志的太阳镜 在哪里观看5月20日的日环食. 总统洛佩兹补充说，墨镜 将在周六的毕业典礼上发给所有毕业生和观众. 总统还称赞2012届毕业生“非常出色”，有两名学生 以满分4分毕业.成绩是0分，一串3分.9的平均成绩.

5. 公众意见:无.

6. 授权决议:洛佩兹主席要求董事会通过一项决议，指定 the sitting 总统 of the Institute as the 大学’s CEO; currently, state statutes 授权校董会主席以该身份任职. 律师罗伯特。 卢塞罗通知审计委员会，洛佩兹主席正确地总结了 决议. 随后，摄政王西尔弗决定授予马丁. 洛佩兹有权服务 作为大学的首席执行官，他自担任该职位以来一直履行的职能. 摄政王阿米霍附议，一致通过.

7. 2012年4月学位授予.  总裁洛佩兹通知执董会成员 four degrees had been granted since the April 30, 2012 meeting; no action was required.

8. 2012年5月毕业生批准.  格里蒂副总统借此机会 感谢与毕业生一起工作的学术管理人员、部门和顾问 学生. 校长洛佩兹随后建议董事会批准毕业名单 呈现的学生. 摄政王阿米霍提议将权力下放给总统 为2012年毕业名单上的学生颁发毕业证书. 学生摄政王所罗门 附议，一致通过.

9. 2012年4月财务分析:副总裁Marquez向各部门汇报 如预期的那样，他会继续与EMRTC小组合作吗. Mr. 马尔克斯报41美元.收入为300万美元，而非40万美元.去年是300万; 和27美元.300万美元的支出与24美元的支出相比.2011年的差额是600万美元 因为没有资金来帮助支付公用事业费用.

10. 无限制基金购买超过25万美元:总统洛佩兹宣布 该大学在12家公司提交的投标中选择了出价最低的一家进行建设 他建议董事会批准668.4918万美元的投标奖励 给Pavilion Construction, LLC. 该公司的高级项目主管韦恩·威尔逊 以及项目经理艾拉·格里芬. 威尼斯人app下载的特别主任 米格尔·伊达尔戈将监督这项工作. 摄政王阿米霍决定批准建造 新宿舍楼的承包给Pavilion. 利金特·皮科克支持这项动议 一致通过了.

11.  财产项目决议，参考NMSA 1978, 13-6-1: Mr. 马尔克斯带来 转发报批五项财产处置决议，注明 该大学现在使用一家私人公司来处理曾经在公开拍卖会上出售的物品 在校园里有更好的回报. 物业总监Bill Schattschneider介绍了每一个 列出的项目如下:

• 120511 – 01.  决定从库存中移除被蚕食的财产. 摄政Armijo 动议批准该决议. 学生摄政王所罗门支持这项动议 通过一致.
• 120511 – 02.  销毁库存物品的处置决议 或者是赃物. 学生摄政王所罗门提议批准该决议. 丽晶 皮科克附议，一致通过.
• 120511 – 04.  决议从库存中移除资本资产，以支持正在进行的业务 EMRTC的研究. 摄政王西尔弗提议通过这项决议. 摄政Armijo表示赞同 这项动议获得一致通过. (120511 - 03号决议由部门提出 请求.)
• 120511 – 05.  从库存中移除大于$5,000的物品的决议，以及 sale of obsolete, worn out or unusable property; requires State Auditor approval. 学生摄政所罗门动议批准决议. 雷金特·皮科克附议 这项动议获得一致通过.
• 120511 – 06.  决议从存货中移除少于$5,000的物品 sale of obsolete, worn out or unusable property; does not require State Auditor approval. 摄政王皮科克动议批准决议. 摄政王阿米霍支持这项动议 一致通过了.

12.  奖励通知-有限资金.  总统洛佩兹给了董事们一份名单 主要涉及EMRTC、Playas的限制性资金合同/分包合同授予 和MRO作为信息项目:

• 科学应用国际公司——6,293,400美元.
• 指挥所技术. 公司. (任务订单)——234,985美元.77
• MRO访客中心和维护设施- 150,254美元.75
• 分包合同- ManTech国际公司. -- $332,679.37
• 分包合同- Syndetix 公司. -- $666,213.90
• 分包合同-指挥所技术公司- 1,378,675美元.99
• 犹他州立大学——133,941美元.
• EMRTC培训计划多年定价协议的RFB捆绑建筑用品 Role Player Support Services -- >$100K

13.  个别董事会成员意见.  摄政王西尔弗赞扬了梅西家庭儿童基金会 感谢玛丽·沙利文的工作，并补充说，他很喜欢董事会在 中心在当天早些时候. 丽晶·皮科克出席了2012年5月4日在纽约的盛大开幕仪式 她说，她很喜欢看到五岁的孩子拿着塑料剪刀 起来剪彩. 摄政王阿米霍指出索科特市最近购买了 一辆以天然气为燃料的汽车可供观赏. 总统洛佩兹建议写信 董事会致Bill Macey的感谢信，感谢他一直以来的支持 祝贺他从理工学院毕业70周年.

14.  新业务.  校长洛佩兹建议董事会每年的夏季静修 今年在索科罗举行. 卡彭特主席接着问了一个主要的组成部分 议程的第一个议程是讨论筹资的备选办法，以及尽可能扩大筹资的机会 会员与校园内任何学生和教师的互动. 摄政王阿米霍说 支持在索科罗举行会议.

15.  员工福利信托.  董事会成员休会并召开会议 惠益信托的会议将于下午2:36举行.m. Mr. 马尔克斯报告说，大学 继续向新的保险管理机构Meritain Health过渡 一些故障.

16.  可能的执行会议，根据NMSA 1978第10-15-1 (H)(2)条(如果需要) 考虑法律及/或人事事宜.  2点38分.m.，董事会一致通过 在公开会议上唱名表决，并就学生摄政王所罗门提出的动议进行表决 在雷金特·阿米霍的支持下，结束了公开会议，召开了非公开会议 根据议程的规定，在本届会议上讨论这一事项.

17. 再次召开公开会议，并就最终行动(如有)作出报告 会议结束后应在公开会议上采取行动的人事事项 闭门会议:下午三时三十分.m.，执行局再次召开公开会议并报告 that issues of  personnel and litigation were discussed; however no action occurred. 

休会.  由于董事会没有其他事务要处理，会议休会.